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Héctor del Rosario
Consultor Especialista en Gestion de Riesgos, LAFT, Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, ABC y Etica · Ribels
Santo Domingo, República Dominicana
Perfil de LinkedInProfesional multidisciplinario con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Poseo certificaciones internacionales (CAMS, AMLCA, ISO 37001, ISO 31000, PECB Trainer) y formación académica avanzada (CPA, MBA, MGP, MHR), lo que me permite liderar equipos, fortalecer controles internos y promover una cultura de ética y transparencia. He asesorado y capacitado instituciones en la implementación de sistemas de gestion de riesg
Especialidades
- Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo· principal
- Antisoborno y anticorrupción (ISO 37001)
- Compliance penal y prevención de delitos
- Cumplimiento normativo (compliance)
- Ética y conducta
- Gestión de riesgos y gobernanza de IA
- Gestión integral de riesgos (ERM)
- Inteligencia artificial y riesgo
- ISO 31000 y marcos de gestión del riesgo
- Prevención y detección del fraude
- Riesgos ESG y sostenibilidad
Sus artículos
Artículo de socio
El dilema de la "caja negra": ¿Quién gobierna el riesgo cuando la IA toma el control?
¿Qué sucede cuando un modelo predictivo bloquea una transacción o clasifica a un cliente como de alto riesgo, pero ni siquiera sus desarrolladores pueden explicarnos la lógica detrás de esa decisión?
30 de septiembre de 2026 · Héctor del Rosario
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